证券代码：002881         证券简称：美格智能            公告编号：2023-038

               美格智能技术股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

案提交表决。

   一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午15:00

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月17日

上午 9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月17日上

午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深

圳国际创新中心B座三十二层）。

（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2022年

年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

术股份有限公司章程》的有关规定。

  （二）会议出席情况

份总数160,028,800股，占公司全部股份的61.2761％。

  （1）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数

  （2）股东参与网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6人，代表有表

决权的股份总数32,024,600股，占公司全部股份的12.2624％。

  （3）中小股东出席情况

  通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东5人，代表有表决权

的股份总数24,800股，占公司全部股份的0.0095％。

  其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数1,000股，占公司

全部股份的0.0004％。

  通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数23,800股，占全部公司

股份的0.0091％。

  注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董

事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

会议。

  二、议案审议表决情况

  本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如

下议案：

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,005,000 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9851％；反对票数为 23,800 股，占出席会议股东有效

表决权股份总数的 0.0149％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 1,000 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 4.0323％；反对票数为 23,800 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 95.9677％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,005,000 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9851％；反对票数为 23,800 股，占出席会议股东有效

表决权股份总数的 0.0149％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,

占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 1,000 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 4.0323％；反对票数为 23,800 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 95.9677％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  表决结果：现场及网络投票同意票数为 160,028,500 股，占出席会议股东有

效表决权股份总数的 99.9998％；反对票数为 300 股，占出席会议股东有效表决

权股份总数的 0.0002％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占

出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 24,500 股，占出席会议中小

股东有效表决权股份总数的 98.7903％；反对票数为 300 股，占出席会议中小股

东有效表决权股份总数的 1.2097％；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃

权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

  本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股

份总数的三分之二以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇女士、石磊先

生现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》

     《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及现行《公

司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次

股东大会的表决程序合法，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2022年年度

股东大会决议》合法、有效。

  四、备查文件

年度股东大会之法律意见书。

                   美格智能技术股份有限公司董事会

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