证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2023-004

(资料图)

        深圳市特力（集团）股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事

会于 2023 年 1 月 19 日以邮件、电话方式发出通知，于 2023 年 2

月 2 日以通讯方式召开了十届董事会第九次临时会议。会议召集

和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及

《公司章程》等有关规定。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9

名。会议审议通过了以下议案:

     一、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

     公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务报告和内部控制审计机构。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同

日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关

于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-005）。

     二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

     公司董事会提议于 2023 年 2 月 21 日召开 2023 年第一次临时

股东大会。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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  公司2023年第一次临时股东大会的通知由董事会以公告形式

发出。具体内容详见同日 刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大

会的通知》（公告编号：2023-006）。

  三、备查文件

前认可意见》；

立意见》。

  特此公告。

                深圳市特力（集团）股份有限公司

                               董 事 会

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